IDwall para Desenvolvedores

Matrizes de Decisão

Matriz de decisão é o conjunto de consultas, regras e validações que sua empresa irá realizar. Uma matriz de validação pode retornar um score (ex: 0-100) ou um status (ex: aprovado, reprovado ou pendente).

Sua empresa pode utilizar uma matriz pré-existente, ou criar uma matriz própria com ajuda da nossa consultoria.

Validações IDwall

Para filtrar, selecione as informações que você solicita ao seu cliente ou parceiro:

Empresas

Pessoa

Veículos e Motoristas

API Validação
BackgroundCheck
Empresa
Verificação de QSA: Verifica quadro de administradores da empresa
BackgroundCheck
Empresa
Verificação de Capital Social: Verifica montante do Capital social da empresa. É possível definir regras de acordo com o Capital Social da Empresa
BackgroundCheck
Empresa
Verificação de Ramo de Atividade: Verifica CNAEs associado a empresa. É possível definir regras específicas de acordo com o Ramo de Atividade da empresa.
BackgroundCheck
Empresa
Verificação de Protestos: Verifica se existe protestos em diversos estados e cidades*
BackgroundCheck
Empresa
Verificação de Processos: Verifica a existência de processos de 1 e 2 instância em todos os estados do
BackgroundCheck
Empresa
Verificação de Idoneidade de empresas: Verifica se a empresa consta em alguma “blacklist” governamental, como Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) ou “Lista Suja” de trabalho escravo.
BackgroundCheck
Empresa
BlackLists próprias: Consulta blacklists enviadas pelo cliente via FTP ou Dashboard
ValidDoc
Empresa
Atividade comercial, endereço, capital social, QSA, e situação cadastral de Empresa na RF
BackgroundCheck
Pessoa
Validação de Nome: Valida se nome inserido confere com nome registrado na Receita Federal. Estão disponíveis algoritmos para determinar nível de semelhança do nome (diferenciando, por exemplo, erros de digitação de possíveis fraudes)
BackgroundCheck
Pessoa
Validação de Data de Nascimento: Valida se data de nascimento inserida realmente confere com aquele CPF, de acordo com a Receita Federal.
BackgroundCheck
Pessoa
Validação de Situação Cadastral: Valida se CPF está com situação cadastral regular na Receita Federal.
BackgroundCheck
Pessoa
Verificação de Antecedentes Polícia Civil: Emite certidão negativa de antecedentes criminais da polícia civil
BackgroundCheck
Pessoa
Verificação de Antecedentes Polícia Federal: Emite certidão negativa de antecedentes criminais da polícia federal
BackgroundCheck
Pessoa
Verificação de Protestos: Verifica se existe protestos em diversos estados e cidades*
BackgroundCheck
Pessoa
Verificação de Processos: Verifica a existência de processos de 1 e 2 instância em todos os estados do país. É possível criar regras específicas dependendo da natureza do processo, parte e reincidência.
BackgroundCheck
Pessoa
Verificação SDN/OFAC: Consulta lista publicada regularmente pela OFC que consta os indivíduos e as empresas de propriedade ou controladas por, que agem por ou em nome de países ou pessoas visadas ou envolvidas em terrorismo e narcotráfico.
BackgroundCheck
Pessoa
BlackLists próprias: Consulta blacklists enviadas pelo cliente via FTP ou Dashboard
BackgroundCheck
Pessoa
Verificação de Certidões de Distribuição Negativas dos Tribunais Regionais Federais.
ValidDoc
Pessoa
Nome, ano de óbito, data de nascimento e situação cadastral na RF
ValidDoc
Veículos e Motoristas
Dados da CNH e validação do Número de Segurança
BackgroundCheck
Veículos e Motoristas
Verificação de Multas: Verifica a existência de multas de trânsito em diversas cidades do país. É possível criar regras específicas dependendo da natureza da multa e reincidência
BackgroundCheck
Veículos e Motoristas
Verificação de multas extraídas pela Polícia Rodoviária Federal
BackgroundCheck
Veículos e Motoristas
Verificação de débitos e restrições do veículo: situação do IPVA, Multas, Restrições, Inspeção Veicular, Licenciamento
BackgroundCheck
Veículos e Motoristas
Verificação de Veículo: Consulta informações sobre o veículo (tipo, categoria, combustível, modelo, marca, cor, lotação etc..) e situação do veículo (restrições, ocorrência de roubo, comunicação de venda, restrição judicial, multa interestadual, recall etc..)

Soluções Prontas

  • • Diligência de Empresas
  • • Diligência de Pessoas Físicas
  • • Diligência de Empresas e Diligência de Administradores para instituições de pagamento (auxílio no atendimento de compliance de KYC e PLD)
  • • Health Score de Empresas (para redução de fraudes e inadimplência)
  • • Diligência de Motoristas
  • • Diligência de Pessoas Físicas para On-Demand Marketplaces
  primeiros passos

Por onde começar.